Hvidvaskning af penge og de love, at beskæftige sig med det ved Total Solutions

Moneylaundering handler om at overføre penge foretaget gennem kriminelle aktiviteter tothe vigtigste økonomi, som om det er tjent gennem lovlige midler. Dybest set, de moneyis opnået gennem narkotikahandel eller på anden kriminelle midler. Der er i udlandet spektrum at definere hvidvaskning af penge, og forskellige love har også beenenacted at forhindre fortjeneste gennem kriminelle aktiviteter.

Flere lawsare nu på plads, der gælder på forskellige organisationer for at forhindre sorte moneypractices og deres indtrængen i systemet. Disse er anti-moneylaundering love, der kriminaliserer bevægelsen og profit tjent gennem criminalactivities.

People haveconcerns om disse love, herunder den tilsyneladende bred anvendelse af thesestatutes. Dette er især om legitime forretningsaktiviteter. Forinstance, overveje et scenarie, når virksomheder eller enkeltpersoner håndtere penge med noknowledge om dens oprindelse, men ender retsforfulgt for hvidvaskning af penge i thefederal domstol.

Love havebeen bestået for hvidvaskning af penge

i UAE

at sikre kriminelle gerninger remainout af cyklussen. Lige siden UAE AML er udstedt flere ministriesand andre statslige organer har travlt udstedende cirkulære til at kæmpe med moneylaundering praksis og terrorisme. Faktisk Justitsministeriet alene haspassed fire cirkulærer mellem 2008 og 2010 til at beskæftige sig med den forkerte gør. To circularswere rettet mod advokater og to på Notarer.

Variousfederal love pålægger alvorlige begrænsninger over for flere grupper, personer andentities der anses for at være engageret i hvidvaskning af penge, tilhængere ofterrorist aktiviteter eller ulovlige handlinger for at tjene penge. Disse sanktioner areimplemented gennem autoriserede parter og gælder for alle, der henhører under theterritory.

lawsanctioned i et land generelt dækker alle sine borgere - hvor som helst i theworld, eller enhver anden person i landet. De lov mandater ikke at hjælpe dem, -alle virksomhed eller person, - mistænkeligt at have tjent penge gennem ulovlige means.Consider banker, ledere nødt til at informere myndighederne, hvis nogen indskud ahuge beløb på kontoen uden at give klar redegørelse for kilden ofmoney. Svigt i den forbindelse kan lande embedsmænd bank i fængslet. Der aremany andre kontroller, som myndighederne følge for at regulere strømmen af ​​penge og preventthe integration af hvidvaskede penge i de vigtigste økonomi.

hvidvaskning af penge

i Mellemøsten

også kræver god virksomhedsledelse, og virksomheder skal lægge stor vægt på dette. Svigt i at gøre det maycause enorme problemer for virksomheder i Dubai.