Base60 Risikostyring og Compliance Solutions ved Sukumar Jena

Med Centralbanker andregulatory organer opsat på at bremse hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bankerne kræver sporing og rapportering af enhver usædvanlig bankvirksomhed thatmight anses som mistænkelige. Manglende overholdelse af disse strenge federalguidelines kan have alvorlige resultater, herunder skader på bankens omdømme, markedsværdi, samt dets kundernes opfattelse og loyalitet.

Finansiel Institutionsfor år har indsat AntiMoney hvidvaskning løsninger, der virker baseret på fast regler og thresholds.But som nye hvidvaskning af penge skemaer dukke regelmæssigt, disse første generationsolutions ikke opskalering at afdække dem, dermed finansielle institutioner areat en høj risiko for at blive brugt af kunder for hvidvaskning af penge.

Med finansielle institutioner ivrigt på udkig efter en anden generation af løsninger, Base60 med itsvast teknologi fordel tilbyder løsninger, der ikke kun opfylder expectationsof dagens overholdelse verden, men også skalerbar de fremtidige markedskrav. Salg

Med Base60'ssecond generation AML-løsninger, finansielle institutioner kan løse variousrisks startende fra Client risikovurdering for transaktioner Risikostyring. Itssolutions udfører Kundeidentifikation proces ved ikke kun verifyingagainst de forskellige watchdog organer som OFAC, Verden-check, FN, FBI, EU, og mange flere, men også giver mulighed for manuelt at tilføje kunderne intowatch listen.

Dens Peer Groupingfacility tillader profilering af kunderne i forskellige kategorier baseret onhis /hendes Industri, Finansiel status, uddannelse, finansieringskilde, etc., dette inturn tillader compliance officerer til at tildele forskellige risikoratings andmonitor kundernes dag-til-dag transaktioner i en mere effektiv måde.

Base60 løsninger kanter konkurrenterne inmarket bruge deres høje ende domæne og teknologi blend funktioner som DueDiligence, Enhanced Due Diligence, regelbaseret Opdagelser, Behavior Analysis, Case Management osv Ved hjælp af sin verdensklasse neurale netværk motor det buildsfraud mønstre og udvikler selvlærende mekanisme.

Vil toknow mere om Risk Management for Base60 og Compliance løsninger, Pleasevisit vores hjemmeside: www.base60.com