Hvidvaskning af Penge Advokat på ineffektivitet af ngo'er i Indien ved Abhinav K.

Som forklaret af Mr. Kislay Pandey-hvidvaskning af penge Advokat, Højesteret i Indien, at ordentlig overvågning af ngo'er er en emergent behov, ikke kun af hensyn til den finansielle controlling men også for at forpurre terroraktiviteter.

Der er mere brummer end bide i bidraget fra ikke-statslige organisationer (ngo'er) i retning af socioøkonomiske upliftment af de underprivilegerede mennesker i Indien. I år 2013 indiske ngo'er modtaget næsten Rs. 12.500 crore fra fremmede lande, men mængden, der anvendes af dem for rigtige formål var endnu mindre end ti procent. En nylig rapport fra ministeriet for indre anliggender, Indiens regering, Der er ca 20 lakhs ngo'er i landet og kun to procent af dem rapporterede deres donationer fra udlandet. Hvad skete der med dem, 98 procent NGO'er? Hvorfor de ikke indberette og hvor pengene er blevet investeret? Disse er de få ting, som rejste spørgsmål om hensigten, effektivitet og bidrag af ngo'er i at reformere samfundene og beskytte miljøet. Ifølge Mr. Kisaly Pandey - hvidvaskning af penge Advokat, Højesteret i Indien

, "Hvidvaskning af penge er ikke begrænset til indkøb af velstand gennem ulovlige midler, men skjuler det juridiske indtægter fra offentlige myndigheder også kommer i påskud af hvidvaskning af penge og det er klart, at de fleste af de penge, der bruges af NGO'er gik til uspecificerede formål ". Finansiel sag advokat

Ifølge ministeriet for hjemmet rapport udgivet i december 2013 â € œThe ngo-sektoren i Indien er udsat for risikoen for hvidvaskning af penge, og det er lige så sandt, at sektoren også kan være knyttet til terrorisme financing.â € ?? Rapporten fremhævede også, at der ikke er nogen central database på række ngo'er i Indien og intet er åbne om deres finansielle transaktioner. Desuden rapporten regnet ud, at de højeste beløb anvendes til ukendte aktiviteter. Såsom Rs. 2.350 crore blev bemærket under diverse hoved efterfulgt af arbejde i udviklingen af ​​landdistrikterne, velfærd for børn, konstruktion og vedligeholdelse af skoler og gymnasier.

Ifølge Mr. Kisaly Pandey - hvidvaskning af penge Advokat, Højesteret i Indien, "den største bekymring er, at stort antal registrerede ngo'er ikke indsende deres årlige afkast til at overholde den indiske lov Delhi er den. sted, som henter det højeste beløb i udenlandsk donation i år 2013 fulgt af Tamil Nadu.

Det er værd at bemærke, at i løbet af 2012 og 2013, både Delhi og TN stødt regeringsfjendtlige protester, såsom protest at sabotere Kudankulam nukleare anlæg.

På grund af den stærke tilslutning af Indien med USA var der flest donationer fra verdens største økonomi. Rs. 4.050 crore af donationer blev foretaget af amerikanske folk i løbet af 2012 og 2013. Hr. Kisaly Pandey - hvidvaskning af penge Advokat

, Højesteret i Indien, "apprises at en undersøgelse foretaget af PMO udenlandske bidrag, og ifølge de kilder, det vil snart blive forelagt til premierminister Narendra Modi. Forhåbentlig den nye regering vil tage nogle seriøse skridt til at granske deres aktiviteter ".