Beskæftiger sig med svindel og hvidvaskning af penge i UAE af Total Solutions

De tilfælde af svig og hvidvaskning af penge hurtige folk til at tænke over stive reformer for at beskæftige sig med det. Generelt er regeringer og embedsmænd sat under scanning, når det kommer til hvidvaskning af penge, i stedet for private virksomheder.

Af denne grund er de fleste regler rettet mod embedsmænd snarere end dække ansatte i den private sektor. Der er en forholdsvis streng bestemmelse på grund af indtrængning af corporate governance ideer i forskellige forretningsprocesser i UAE. Dette skyldes øget raffinement i den jurisdiktion, øget mængde af udenlandske selskaber og mere interaktion med de udviklede lande i UAE.

hvidvaskning af penge Mellemøsten

Der er tre stadier af succesfulde hvidvaskning af penge operationer:

• saltning pengene i det finansielle system

• Lagdeling, der er beregnet til at flytte penge rundt for at gøre det vanskeligt for myndighederne at knytte midlerne til modtageren

• Integration af penge i den legitime finansielle system

UAE har mange reformer for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det vigtigste stykke lovgivning er UAE hvidvaskning af penge lov (AML), som faktisk kom ind i billedet den 22. januar 2002.

lov for hvidvaskning af penge i Dubai

definerer enhver handling, der fører til penge at gøre gennem forskellige lovovertrædelser. Det omfatter også overførsel eller deponering af ejendom eller tilsløring af den sande natur af økonomifunktionen genereres gennem et af følgende lovovertrædelser:

• Ulovlig handel med våben og ammunition

• Penge foretaget gennem narkotika og psykotrope stoffer

• Overtrædelse af love miljøbeskyttelse

• Bedrageri, bestikkelse, bedrag, underslæb, tillidsbrud og allierede lovovertrædelser

• Kriminelle gerninger som kidnapning, terrorisme, pirateri

• Skader på offentlig ejendom

Enhver person er involveret i forbrydelsen forsætligt eller hjælper med overførsel af depositum eller konvertering af provenuet med den hensigt at skjule sådanne handlinger eller skjule oprindelsen af ​​en sådan provenu, herunder art, oprindelse, placering eller udveksling af sådanne indtjening og /eller bruger disse provenuet er sigtet forbrydelsen hvidvaskning af penge

.

Straf

For at gøre det hvidvaskning af penge Mellemøsten

effektive, de skyldige eller kriminelle er strafbart. De personer i den private sektor er strafbare, når de ikke rapporterer en lovovertrædelse af hvidvaskning af penge til deres viden. Det er også strafbart at oplyse dårlig samvittighed over de igangværende undersøgelser. Misligholderen kan sendes til fængsel i et år til syv år og kan pålægges nogle fine spænder fra DHS. 5000 til DHS. 1000.000. Politi, anklagemyndigheden og retten har beføjelse til at beslaglægge deres ejendom.